Beneficiario Controlador
Dar cumplimiento de los artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación (CFF) a personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como obtener diversa información de éste que el SAT podrá requerir como parte de su contabilidad.
- Recabar la información necesaria.
- Análisis de la información y relación de titularidad y control.
- Informe sobre titularidad y control.
- Elaborar políticas de identificación y procedimientos de identificación y actualización.
Servicios de Prevención en Lavado de Dinero
Dar cumplimiento a las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), con base en las regulaciones dictadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Asesoría sobre actividades vulnerables.
- Consulta a la Unidad de Inteligencia Financiera (U.I.F.)
- Alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
- Asignación del Encargado u Oficial de Cumplimiento.
- Realización de informes o avisos en el portal del P.L.D.
- Manual de Cumplimiento en P.L.D.
- Elaboración de contratos para el correcto cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Dinero.
Registro de Prestadoras de Servicios u Obras Especializadas (REPSE)
Cumplir con las reformas a la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 13 y 15, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021.
- Asesoría de obligatoriedad y carga administrativa.
- Alta en el Registro de Prestadoras de Servicios u Obras Especializadas (REPSE).
- Presentación de las informativas en el Sistema de Información de Subcontratación (SISUB), para INFONAVIT – Art. 29 Bis LIFNVT.
- Cumplimiento con la Informativas de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE), para IMSS – Art 15ª LSS.
- Informes o Avisos en Prevención de Lavado de Dinero para Prestadoras de Servicios u Obras Especializadas (REPSE), para UIF – Art. 17 Fr. XI LFPIORPI.
Precios de Transferencia
- Consulta y Análisis del transacciones intercompañías (partes relacionadas).
- Estudios de Precios de Transferencia.
- Llenado de Declaraciones Informativas (DIM Anexo 9, DISIF, Declaración Local, Declaración Maestra y Declaración País por País).
- Cursos de Precios de Transferencia.