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Curso ONLINE, en vivo, plataforma Zoom.
“Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero”
Información General
Fecha: Lunes 29 y Miércoles 31 julio de 2024.
Horario: 17:00 horas (CDMX).
Duración: 6 horas por sesión
Modalidad: ONLINE, en vivo. (Plataforma Zoom).
C.P y M.I Ángel López González.
Temario
› Conceptos Generales sobre PLD.
› Antecedentes.
› Organismos involucrados en la Prevención del LD/FT.
› Etapas del proceso de LD/FT
› Métodos utilizados para lavar dinero.
› Las Personas Políticamente Expuestas (PEP).
› Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras.
› Riesgos.
› Marco Legal.
• Actividades Vulnerables.
• Medidas Simplificadas.
• Excepciones de Envío de Avisos.
• Representante encargado del cumplimiento.
• Alta y Registro.
• Políticas de Identificación del Cliente.
• Representante encargado del Cumplimiento.
• Presentación de Avisos.
• Restricciones de uso de efectivo y metales.
• Visitas de verificación.
• Reserva y confidencialidad.
• Otras obligaciones.
• Sanciones administrativas y delitos.
› Conoce a tus empleados, proveedores y terceros.
› Due Diligence.
› Código de conducta y código de ética.
Forma de Pago
$999.00 (Promoción $699.00 | 20/07/24)
Incluye:
- Grabación del evento.
- Material de apoyo.
- Sesión de Preguntas y Respuestas.
- Papeles de trabajo.
- Constancia de participación.
Forma de Pago
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