C.P. y M.I. ÁNGEL LÓPEZ GONZÁLEZ
Licenciado en Contaduría (UNAM), Maestro de Impuestos (IEE), Certificado ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Más de 25 años de experiencia en asesoría contable-fiscal.
Director Fiscal Grupo Vega & Asociados
*Para realizar la inscripción al curso es necesario agregar el producto al carrito. Información adicional en la sección Forma de Pago.
Información General
Fecha: Lunes 29 y Miércoles 31 julio de 2024.
Horario: 17:00 horas (CDMX).
Duración: 3 horas por sesión
Modalidad: ONLINE, en vivo. (Plataforma Zoom).
C.P y M.I Ángel López González.
Temario
- Conceptos Generales sobre PLD.
- Antecedentes.
- Organismos involucrados en la Prevención del LD/FT.
- Etapas del proceso de LD/FT
- Métodos utilizados para lavar dinero.
- Las Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras.
- Riesgos.
- Actividades Vulnerables.
- Medidas Simplificadas.
- Excepciones de Envío de Avisos.
- Representante encargado del cumplimiento.
- Alta y Registro.
- Políticas de Identificación del Cliente.
- Representante encargado del Cumplimiento.
- Presentación de Avisos.
- Restricciones de uso de efectivo y metales.
- Visitas de verificación.
- Reserva y confidencialidad.
- Otras obligaciones.
- Sanciones administrativas y delitos.
- Conoce a tus empleados, proveedores y terceros.
- Due Diligence.
- Código de conducta y código de ética.
Precio
$999.00 (Promoción $699.00 | 20/07/24)
Incluye:
- Grabación del evento.
- Material de apoyo.
- Sesión de Preguntas y Respuestas.
- Papeles de trabajo.
- Constancia de participación.
Facturación
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